Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnügyi Végrehajtási Hálózata (FinCEN) közleményt adott ki, amelyben arra figyelmezteti a pénzügyi intézményeket, hogy figyeljenek a kriptovaluta kioszkokhoz köthető gyanús tevékenységekre.
Ezek a konvertibilis virtuális valuta (CVC) kioszkok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a kriptovaluta elérését és tranzaktálását, egyszerű módot kínálnak a fogyasztóknak a kripto vásárlására – közölte a pénzmosás elleni őr. Ugyanakkor a FinCEN megjegyezte, hogy ezeket a bűnözők kihasználják csalásra, kiberbűnözésre és a kábítószer-kereskedelemre.
Az ügynökség rámutatott, hogy egyre több átverés történik ezekkel a gépekkel történő fizetésekkel, beleértve a hamis technikai támogatást, az ügyfélszolgálati személyazonosítást és a banki kapcsolódó csalásokat, amelyek közül néhány aránytalanul érinti az idősebb felnőtteket.
„A bűnözők könyörtelenek az áldozatoktól való pénzlopási kísérletük során, és megtanulták kihasználni az innovatív technológiákat, mint a CVC kioszkok” – mondta Andrea Gacki, a FinCEN igazgatója egy nyilatkozatban.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a kockázatokat súlyosbítják azok az intézmények, amelyek nem teljesítik a Banktitok törvény szerinti kötelezettségeiket.
A FinCEN évek óta nyomon követi a kriptovalutához kapcsolódó jogellenes felhasználásokat. Tavaly kiadtak egy jelentést, amely szerint a bitcoin elterjedt az embercsempészethez és a kizsákmányoláshoz kapcsolódó fizetési eszközként. A szervezet elemezte a kripto tranzakciókat is, amelyek potenciálisan kapcsolatban állhatnak a Hamásszal.
